Con el fin de prevenir y controlar los riesgos de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo, la ADRES adopta la herramienta SARLAFT (Subsistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo).
Para su implementación, es necesario diligenciar el formato de conocimiento del tercero y enviarlo en PDF.
La información debe actualizarse anualmente para dar cumplimiento a la normatividad.
Cumplimiento de la Resolución No. 0063609 del 20 de junio de 2025
La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 de la Resolución No. 0063609 del 20 de junio de 2025, bajo el compromiso institucional de prevenir del lavado de activos y la financiación del terrorismo (SARLAFT), informa a las personas jurídicas de carácter privado, beneficiarias de los recursos que administra esta entidad en los diferentes procesos establecidos en la normatividad vigente:
Que en el marco de la implementación del SARLAFT, se adelantan procedimientos de debida diligencia para identificar y conocer a los terceros con los cuales interactúa, con el fin de garantizar la transparencia en el manejo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. En desarrollo de esta obligación, las personas jurídicas de carácter privado deben actualizar su información mediante el diligenciamiento del Formato de Conocimiento de Terceros – Persona Jurídica (DIES-FR02), en los siguientes términos:
- Documentos anexos: el formato deberá enviarse acompañado de los siguientes documentos:
a) Fotocopia de documento de identidad del representante legal.
b) Certificado de aplicación de SARLAFT del oficial de cumplimiento de la EPS sobre el proveedor de servicios a inscribir.
c) Certificado sobre implementación del SARLAFT/SICOF y del procedimiento de debida diligencia y consulta en listas emitido por el oficial de cumplimiento de la EPS.
d) Copia del certificado de existencia y representación legal, incluidos sus anexos (estados financieros a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior y composición accionaria), con fecha de generación no superior a tres (3) meses al momento de la presentación.
- Plazo para su presentación: los documentos deben enviarse antes del 19 de octubre de 2025 al correo electrónico control.laft@adres.gov.co o a través de los canales oficiales de radicación dispuestos por la ADRES.
- Excepción para personas naturales: considerando el alcance, las características específicas y el nivel de exposición al riesgo asociado a los diferentes procesos, se determina que no resulta aplicable la ejecución del procedimiento de debida diligencia, ni el diligenciamiento del formato DIES-FR01 – “Formato de Conocimiento y Vinculación de Contrapartes y Terceros – Persona Natural”, por lo que se exceptúa de los requisitos mencionados, sin perjuicio del cumplimiento general del SARLAFT en los demás procesos institucionales.